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大量华人在澳账户被封!160万个海外账户1000亿资产被曝光,这仅仅是开始...

发布日期:2019-10-12

据澳大利亚税务局(ATO)通过全球平台CRS(Common Reporting Standard收集的最新数据发现,澳大利亚人在65个国家(包括避税天堂在内)拥有超过160万个境外账户,所涉金额高达1000亿澳元。这些账户都是含有未申报收入的离岸账户。其中不少还是移民澳洲的华人。

 

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 (图片来源:International Investment)

 

媒体称到目前为止,约有37万纳税人被认定持有境外账户,目前ATO已经向部分疑未申报相关海外收入的澳大利亚个人发出了约2000份税收通知。 

 

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 (图片来源:International Investment)

  

而仅仅就是这2000份税收通知,就已经让ATO额外收到了50万澳元的收入申报。澳大利亚税务局(ATO)助理专员Karen Foat表示


这仅仅是ATO打击私人逃税的一个开始。

                                                                                                           

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 (图片来源:International Investment)


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什么是CRS?

CRS于2014年设立,有97个国家参与,2017年正式开始实现各国之间的信息互换。参与的国家包括了英国、印度、意大利,以及加勒比地区的避税天堂开曼群岛(Cayman Islands)和英属维尔京群岛(British Virgin Islands)等,当然也包括了澳大利亚华人熟悉的中国大陆、中国香港、中国澳门、新加坡等地。据悉这些国家已经将包括账户持有人姓名、账户余额、以及利息股息或资产转让所得在内的信息进行了交换。



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 (图片来源:International Investment)

 

ATO可获得的早期数据显示,许多澳大利亚税收居民在中国,英国,瑞士,新加坡和美国等国家进行金融交易,企图躲避税收。ATO助理专员卡伦•富特(Karen Foat)表示“如果您是澳大利亚居民,则应对您的全球收入缴税,无论金额有多小,您都必须申报所有外国收入。这可能包括来自离岸的投资,就业,退休金,业务和咨询的收入,或海外资产的资本收益。”。

 

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 (图片来源:Accountantsdaily)

 


许多已经移民澳洲的中国人,都没有把在中国的房地产出售收益、股票投资收益、银行利息收入、养老金收入等在澳洲进行税收申报。有些人是不知道要申报,另有一些是为了逃税,但不管出于什么原因,自CRS去年交换数据开始,澳洲税务局有足够的数据对移民澳洲的居民做比对分析,以后想要逃税就困难了。去年,税务局ATO检举了106名涉嫌通过持有未命名的瑞士银行账户逃税的澳大利亚居民。同时,澳洲税务局联合金融机构突然出手,冻结了上千个银行账户,其中不乏大量中国居民的账户。

 

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哪些华人群体受影响最大?


  • 海外有金融资产配置的人群

  • 在海外持有壳公司投资理财的人群

  • 在海外已购买大额人寿保单的人群

  • 已设立海外家族信托人群

  • 在境外设立公司从事国际贸易的人群


因为CRS关注打击跨境逃税,所以很多华人富豪或者老板想要通过离岸账户转移资产等,日后都会变得越来越困难。在强大的金融信息情报的交换下,澳洲ATO都如同戴上了天眼。也就意味着,只要是澳洲纳税人,所有财产包括和境外财产,都在在监管的法眼之下。同时随着最近中国CRS的落地,很多澳洲华人在中国的资产也将暴露在ATO的眼前,所以需要申报海外收入的要抓紧补申报了。在制定CRS的应对策略时,一定要详细了解可能存在的法律风险,多多咨询专业人士,制定适合自己的解决方案。


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